По данным следствия, выступая генподрядчиком реконструкции гостиницы "Москва" и строительства элитного жилого комплекса "Ближняя дача" на Староволынской улице, руководство компании заключило договоры субподряда на проведение работ с ООО "Кара-строй", "ОРГ еврострой", "Стройсервис", "Бизнестройальянс" и "СтройГидроТех", имеющими "признаки фиктивности". По данным следствия, они были зарегистрированы по украденным либо утерянным документам, не имели офисов и штатных сотрудников. При этом не вели хозяйственной деятельности. По данным следствия, субподрядчики якобы никаких работ не проводили, а включение их в контракты позволило "Штрабаг" получить незаконные вычеты по налогу на добавленную стоимость и уменьшить налог на прибыль. Деньги же ООО в рамках контрактов получили и обналичили. В "Штрабаг" же, по данным следствия, составили акты приема работ с указанными ООО. В результате, если верить следствию, "Штрабаг" внес в налоговые декларации компании заведомо ложные сведения, которые были затем предоставлены в налоговую инспекцию N 47.
|
Обналичка через подставных субчиков - обычное дело в строительстве. Без наличных ни одна стройка жить не может, на самом деле. Помню был случай в моей практике. Нахожу для объекта прораба. Собеседования, поездка на объект его для знакомства с будущим непосредственным начальником, оформляем на работу, а через неделю он возвращается и кладет заявление об уходе. Самое интересное - мотивировка - "У начальника строительства нет портфеля с наликом, а без этого объект в срок не построить, без этого все время стоять будем, я так не привык". Потому что "налик" постоянно нужен на взятки, на покупку какой-нибудь очень нужной мелочи, а на стройке вечно и очень неожиданно нужны тысячи вещей. Ну и прораб, конечно, часть этого налика прикарманивает, отпиливая кусочки от взяток и закупке на строительном рынке касок на неучтенных гастарбайтеров по завышенным ценам. Вот он и отказался.
Так что поймать на обналичивании можно практически любого строителя. Но доказать что-нибудь будет сложно. Причем обычно никто не замарачивается тем, чтобы приписывать фиктивному субподрядчику фиктивный объем выполненных работ, а просто оформляет перечисление средств по договору в виде аванса на проведение строительства. А то юрлицо просто получает наличные в банке на выплату аванса рабочим. И вот у вас уже есть "портфель наликом". Да, вокруг строительства оказывается кучка таких фирм и незавершенных договоров подряда, но такое сплошь и рядом и в реальной жизни стройки случается. Можно на эти подставные фирмы даже в суд подать и заставить судебных исполнителей бегать по стране в поисках этих фиктивных юрлиц. Не подкапаешься.
Это общая схема. Ну, а у больших фирм - большие объемы. Если тут фигурирует уклонение от уплаты налогов на 108 млн. рублей, значит объем обналички, который засветили, составил где-то пол млрд. рублей у Штрабаг.
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
